金融界(jiè)5月7日消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安”微信公众号(hào)消息，广州市(shì)公安局(jú)黄埔(pǔ)区分局依法对雪松控股集团有(yǒu)限公司下属(sh云南跟贵州是一个省吗 云南可以偷偷去缅甸吗ǔ)的(de)广东圆方投(tóu)资有限公司(sī)等涉嫌非(fēi)法吸收公(gōng)众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要(yào)犯罪嫌疑人张某等人采(cǎi)取刑(xíng)事(shì)强制(zhì)措施；已依法提(tí)取相关涉(shè)案数据，并已(yǐ)委托专业(yè)机(jī)构进行独立鉴定和司法审(shěn)计；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻(dòng)结。公安机关(guān)敦(dūn)促涉案公司相关责任人(rén)员(yuán)主动配合调查(chá)，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于(yú)主(zhǔ)动投(tóu)案、退赃退赔、认罪悔罪的(de)，可以依法从轻处罚。

　　值得(dé)注意的是，通(tōng)告中(zhōng)信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌(xián)疑人张某是不(bù)是(shì)雪松系实控人(rén)张劲尚不得而(ér)知。

　　日前(qián)雪松控股(gǔ)有(yǒu)多位核心高管(guǎn)被(bèi)控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管被控制(zhì)，其中之一是曾任(rèn)雪松控股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财(cái)经报道，继(jì)稍早前(qián)爆出雪松控股(gǔ)集团(tuán)有限(xiàn)公(gōng)司(sī)高管、齐翔腾达董事陈(chén)晖失联(lián)后，雪松控股还有多(duō)名原高(gāo)管、现高管与陈晖一同于(yú)半(bàn)年(nián)前被控制，其中包括(kuò)原雪松控(kòng)股副总(zǒng)裁(cái)、雪松控股(gǔ)二号人物林伟龙(lóng)，以及曾在(zài)集团(tuán)内(nèi)主管资金的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情(qíng)，一是涉众集资，二是过手资金(jīn)拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还(hái)可能涉及集中(zhōng)交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪(xuě)发(fā)和齐翔腾达股票，知情(qíng)人士向记者透(tòu云南跟贵州是一个省吗 云南可以偷偷去缅甸吗)露，林伟龙可能涉(shè)及到使用场外高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈晖失联(lián)。近日(rì)，公司工作人员多次通过电(diàn)话、微(wēi)信等方式(shì)与(yǔ)公司董事陈晖联(lián)系，均无法与(yǔ)其本(běn)人取得联系。公司(sī)已向陈晖的工(gōng)作单位联系询问其(qí)现状，截至目前，公司尚未收到(dào)陈晖工作单位(wèi)的(de)回(huí)复，无法(fǎ)确定陈晖失联(lián)的(de)具体原(yuán)因。截至本公告披露日(rì)，公司董(dǒng)事会仍有8名董(dǒng)事正(zhèng)常履(lǚ)职。董(dǒng)事(shì)陈晖失联不会(huì)导(dǎo)致公司董事会成员(yuán)低于法(fǎ)定最低人数(shù)，不会对公司董事会的运作(zuò)和公司的正常经(jīng)营产生影响，公司的(de)经营管理一切正(zhèng)常。

　　“中国(guó)嘉能(néng)可” 迎来了暴(bào)雷(léi)结局

　　“雪松系(xì)”创(chuàng)始人(rén)为张劲(jìn)，其于1997年在(zài)广州创立(lì)雪松(sōng)控股，随着公(gōng)司发展(zhǎn)壮(zhuàng)大，巅峰(fēng)时(shí)期的雪松控股旗下有(yǒu)着上市公司(sī)雪(xuě)松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国(guó)嘉(jiā)能可”的(de)雪松系(xì)起(qǐ)家于贸易融资，在企业(yè)规模的扩大(dà)之后，却因贸然(rán)大举介(jiè)入金融(róng)行业，举债加杠(gāng)杆，发(fā)理财产(chǎn)品，最终无法偿付债务(wù)，迎(yíng)来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指(zhǐ)出(chū)雪松信托(tuō)200亿供应链金融产品底层(céng)资(zī)产虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗(qí)下(xià)销售团队、线上APP等(děng)渠道，向超过(guò)8000名投资人(rén)发行超过350余(yú)只(zhǐ)理财产品，总规模超过200亿(yì)元。相关理财产(chǎn)品的底层资产涉(shè)嫌虚(xū)假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人，大多人(rén)去楼空(kōng)，投资者追讨无(wú)门(mén)。

　　最近，雪松控股集团旗下(xià)的雪(xuě)松(sōng)信托同样引起监管部门的关注，目前公安(ān)经侦专案组(zǔ)与银保监工(gōng)作组正同步进行调查。据(jù)了解，江西省公(gōng)安厅经侦总队已于2022年底成立专案(àn)组(zǔ)调(diào)查雪松信托。与(yǔ)此(cǐ)同时(shí)，江西省银保监局(jú)也成立(lì)了工作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情人士透(tòu)露，公安经侦专案组与银保监工作组均在调查雪松控(kòng)股进驻之后信托公司(sī)的违(wéi)法(fǎ)违规及潜在风险情(qíng)况。

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