金融界(jiè)5月7日消息 雪松系(xì)正式(shì)暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信公(gōng)众号消息，广州市公安局(jú)黄(huáng)埔区分局依(yī)法对雪(xuě)松控(kòng)股集团(tuán)有限公司下属(shǔ)的(de)广(guǎng)东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公(gōng)众存款立案查处(chù)。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等(děng)人采取刑(xíng)事(shì)强(qiáng)制措施(shī)；已依法提(tí)取(qǔ)相关涉案(àn)数据(jù)，并已委托(tuō)专业机(jī)构进(jìn)行(xíng)独立(lì)鉴定和(hé)司(sī)法审(shěn)计；已对(duì)涉案相关(guān)资产予以查封、扣押(yā)、冻结。公(gōng)安机关敦促涉案公司相(xiāng)关(guān)责任人员主动配合调查(chá)，积极退缴违法所得。对于主动(dòng)投案、退赃退(tuì)赔、认(rèn)罪悔罪的(de)，可(kwwe是什么意思，wwe是什么意思网络用语ě)以依法从(cóng)轻处罚。

　　值得注意的是，通告中(zhōng)信(xìn)息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某是不是雪松系实控人(rén)张劲尚不得而知。

　　日前雪松控(kòng)股(gǔ)有多位核心高管被(bèi)控(kòng)制

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有(yǒu)多位核(hé)心高管(guǎn)被控(kòng)制(zhì)，其中(zhōng)之(zhī)一(yī)是(shì)曾任(rèn)雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍早前(qián)爆出雪松控股集团有限公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联后，雪松控股还(hái)有(yǒu)多名原高管、现高管与陈晖一同于半年前被(bèi)控(kòng)制，其中包括(kuò)原雪松控股副总裁、雪松控(kòng)股二号人物林伟(wěi)龙，以及曾在(zài)集团(tuán)内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情，一是涉(shè)众集资，二是过(guò)手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能(néng)涉(shè)及集(jí)中(zhōng)交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票(piào)，知情(qíng)人士向记者透露(lù)，林(lín)伟(wěi)龙可(kě)能涉及到使(shǐ)用场(chǎng)外高杠杆配(pèi)资，交易失败，导致雪松的资金(jīn)受到严重亏(kuwwe是什么意思，wwe是什么意思网络用语ī)损。

　　4月13日(rì)，齐翔(xiáng)腾达发布公(gōng)告称，公司董事陈(chén)晖失(shī)联。近(jìn)日，公司工(gōng)作人员(yuán)多次通过(guò)电(diàn)话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无(wú)法与其本(běn)人取得联系。公司已向陈晖的工作单(dān)位联系询问其现状(zhuàng)，截至(zhì)目前，公司尚(shàng)未收到陈晖工作单位(wèi)的回复(fù)，无(wú)法确(què)定陈晖失联的具体原因。截至(zhì)本(běn)公(gōng)告披露日，公司董事会仍有8名董(dǒng)事(shì)正常履(lǚ)职。董事陈晖失联(lián)不会导(dǎo)致公司董(dǒng)事会成员低于(yú)法定最低人数，不会对公司(sī)董事会的运作(zuò)和公司(sī)的正常(cháng)经(jīng)营(yíng)产生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲，其于1997年在广(guǎng)州(zhōu)创立雪松控股，随着公(gōng)司发展壮(zhuàng)大，巅峰(fēng)时期的(de)雪松(sōng)控股旗下有着上市公(gōng)司雪松发展、齐(qí)翔腾达等(děng)企业。梦想成(chéng)为“中国嘉能(néng)可”的雪(xuě)松(sōng)系起家于贸易融资，在企业规模的扩(kuò)大(dà)之后(hòu)，却因贸然大举介入金融行业(yè)，举债加(jiā)杠(gāng)杆，发(fā)理财产(chǎn)品，最(zuì)终(zhōng)无(wú)法(fǎ)偿(cháng)付债(zhài)务，迎来了暴(bào)雷结(jié)局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道，指出(chū)雪松信托200亿(yì)供应链金融(róng)产品底层资产虚无，公(gōng)司(sī)涉嫌(xián)自(zì)融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗下销售团队、线上(shàng)APP等渠道，向超(chāo)过8000名投(tóu)资人发行超过350余只理(lǐ)财产品，总规模超过200亿元。相关(guān)理财产(chǎn)品的底层(céng)资产涉嫌虚假“空(kōng)转(zhuǎn)”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相关(guān)资(zī)金募集方、名义融资人(rén)，大多人去楼空，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗下(xià)的(de)雪松信托同(tóng)样引(yǐn)起监管部门的关注，目前公安经侦专(zhuān)案组与银保监工(gōng)作组正同步进行(xíng)调查(chá)。据了(le)解，江西省(shěng)公安(ān)厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同时(shí)，江西省银(yín)保监局也成立了工作组调查(chá)雪松信托(tuō)。

　　知情(qíng)人(rén)士透露，公安(ān)经侦专案组与银保监工(gōng)作组均(jūn)在调(diào)查雪松控(kòng)股进驻之(zhī)后信托公司的违(wéi)法违规及潜在风险情况(kuàng)。

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