金(jīn)融界5月7日消息 雪(xuě)松系(xì)正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安”微(wēi)信(xìn)公众号消(xiāo)息(xī)，广州市公安局黄埔区(qū)分局依法(fǎ)对(duì)雪松控股集团有限公司(sī)下属的广东圆方(fāng)投资(zī)有限公司等涉嫌非法吸收公众(zhòng)存款(kuǎn)立案(àn)查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑(yí)人张某(mǒu)等人采取(qǔ)刑事强制(zhì)措施；已依法(fǎ)提(tí)取相(xiāng)关涉(shè)案数据，并(bìng)已(yǐ)委托专业机构进行(xíng)独立鉴定和司(sī)法(fǎ)审(shěn)计(jì)；已对涉案相关资产予以查封、扣(kòu)押、冻结。公安(ān)机关(guān)敦促(cù)涉案(àn)公(gōng)司(sī)相关责任人员主(zhǔ)动配(pèi)合调查，积极退(tuì)缴违(wéi)法所得(dé)。对于主动(dòng)投(tóu)案、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息(xī)有限，主(zhǔ)要犯罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某是不是雪松系实(shí)控人张劲尚不(bù)得而(ér)知。

　　日前(qián)雪(xuě)松控股(gǔ)有多位核心高管被控(kòng)制(zhì)

　　日前雪(xuě)松控股被爆有多位核(hé)心高管被(bèi)控制，其中之(zhī)一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据(jù)第一(yī)财经报(bào)道，继稍早前爆出雪(xuě)松控股集团有限公(gōng)司高(gāo)管、齐翔(xiáng)腾达(dá)董事(shì)陈晖失联后(hòu)，雪(xuě)松控(kòng)股还有多名原(yuán)高管、现高管与(yǔ)陈晖一同于(yú)半年(nián)前被(bèi)控制，其中包(bāo)括原雪松控股副总裁(cái)、雪(xuě)松控股二号(hào)人物林伟龙，以及曾在集团内主(zhǔ)管资金的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉(shè)案(àn)情，一是涉众集资(zī)，二是过手(shǒu)资金拿回扣。另(lìng)外，林(lín)伟龙还可(kě)能涉及集(jí)中交(jiāo)易雪松控股旗下两家上市公(gōng)司(sī)――*ST雪发和齐(qí)翔腾(téng)达股票，知(zhī)情人士向(xiàng)记者透露，林伟龙可能涉及(jí)到使用场外高杠杆配资(zī)，交易失(shī)败，导致(zhì)雪松(sōng)的资(zī)金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公(gōng)司工作人员多次通过电话、微(wēi)信等方(fāng)式与公(gōng)司(sī)董事陈晖联系(xì)，均无(wú)法与其本人取得联系。公司已向(xiàng)陈晖的工作单(dān)位联系询(xún)问其现状，截(jié)至目前，公司(sī)尚未(wèi)收到陈晖工作单位的回复，无法确定陈(chén)晖(huī)失(shī)联的(de)具体原因。截至本公(gōng)告披露(lù)日，公司董事会仍有8名董事正常履职。董事(shì)陈晖失(shī)联不(bù)会(huì)导(dǎo)致公(gōng)司董事会(huì)成(chéng)员低于(yú)法(fǎ)定最低人数(shù)，不会对公司董(dǒng)事会的运作和公司的正常经营产生(shēng)影响(xiǎng)，公司的经(jīng)营管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能(néng)可(kě)” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪(xuě)松(sōng)系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股(gǔ)，随着公司(sī)发展(zhǎn)壮大，巅峰时期的雪松控股旗下(xià)有(yǒu)着(zhe)上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松系(xì)起家于贸(mào)易融资，在企业规模的(de)扩大之后(hòu)，却(què)因贸然大(dà)举介(jiè)入金融(róng)行(xíng)业，举(jǔ)债加杠杆，发理财(cái)产品，最终(zhōng)无法(fǎ)偿付债务，迎来(lái)了暴(bào)雷结(jié)局。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证券时报》报(bào)道，指出雪松信托200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松(sōng)控股通过旗下(xià)销售(shòu)团(tuán)队、线上APP等渠道，向(xiàng)超过(guò)8000名投(tóu)资人发(fā)行(xíng)超过350余(yú)只理财(cái)产品，总(zǒng)规模超(chāo)过(guò)200亿元(yuán)。相关理财产(chǎn)品的底层(céng)资(zī)产涉嫌(xián)虚假“空(10的负3次方等于多少 10的负3次方平方厘米等于多少平方米kōng)转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相关资金募集方、名义(yì)融(róng)资人，大多人去楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松(sōng)控股集团旗下的雪松信托(tuō)同样(yàng)引起监管部(bù)门的关(guān)注，目前(qián)公(gōng)安经侦专案组与银保监工(gōng)作组正同(tóng)步进行调查。据(jù)了解，江(jiāng)西省(shěng)公安厅经侦总队已于2022年底(dǐ)成立专案组调查雪松信(xìn)托。与此(cǐ)同时，江(jiāng)西(xī)省银(yín)保监(jiān)局也成立了(le)工作组调查雪松信(xìn)托。

　　知情人(rén)士(shì)透露，公安(ān)经侦专案组(zǔ)与银保(bǎo)监工作组均在调查雪(xuě)松控股进驻(zhù)之后信(xìn)托公司的违(wéi)法违规及潜(qián)在(zài)风险情况(kuàng)。

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