金融界5月7日消(xiāo)息 雪松(sōng)系正式暴(bào)雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安(ān)”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区分局依法(fǎ)对雪(xuě)松控(kòng)股集团有限(xiàn)公司下属(shǔ)的广东圆方投资有限(xiàn)公司等涉(shè)嫌非(fēi)法吸收公众存(cún)款(kuǎn)立(lì)案查处。

　　根据通告，公安机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某等人采取(qǔ)刑(xíng)事强(qiáng)制措(cuò)施；已依法提(tí)取相关涉案(àn)数据，并已(yǐ)委托(tuō)专(zhuān)业机(jī)构进行独(dú)立(lì)鉴定和司法审计；已对涉(s徐海为是谁？hè)案相关(guān)资(zī)产予以查封、扣押、冻结。公安(ān)机关敦促涉案公(gōng)司相关责任人员主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依法从轻处(chù)罚(fá)。

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，通(tōng)告中(zhōng)信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某是(shì)不是雪(xuě)松系实控人张劲尚不得而知。

　　日(rì)前(qián)雪松控股有多(duō)位核心高管被控(kòng)制

　　日(rì)前(qián)雪松控(kòng)股被(bèi)爆有多位核心高管(guǎn)被控制，其中之一(yī)是曾任雪松控股(gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据第一(yī)财经报道(dào)，继稍(shāo)早前爆(bào)出雪松控股(gǔ)集团有限公司高管、齐(qí)翔(xiáng)腾达董事陈晖失(shī)联后，雪(xuě)松控股还有多名(míng)原高管、现高管(guǎn)与陈晖一同(tóng)于半年前被(bèi)控制，其中包括原雪(xuě)松控(kòng)股副总(zǒng)裁、雪松控股二号(hào)人物林伟龙，以及曾(céng)在集(jí)团(tuán)内主管资金的(de)头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集(jí)资，二是过手资金(jīn)拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还可(kě)能涉及集中交易雪(xuě)松(sōng)控股旗下两家(jiā)上市公(gōng)司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知情人士向记者透(tòu)露，林伟(wěi)龙可能涉及(jí)到使用(yòng)场(chǎng)外高杠杆配(pèi)资，交易失败，导致(zhì)雪松(sōng)的资金受(shòu)到(dào)严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布公告称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近(jìn)日，公司(sī)工(g徐海为是谁？ōng)作人员多次通过电话(huà)、微(wēi)信等方式(shì)与公司董事陈(chén)晖联系，均无法(fǎ)与其本人取得(dé)联系。公司已(yǐ)向(xiàng)陈晖的工作单(dān)位联系询问其现状，截至目前(qián)，公司尚(shàng)未收(shōu)到陈晖工作单位的(de)回复，无(wú)法确定(dìng)陈晖失联的具体原因(yīn)。截至(zhì)本公告披露日，公司董(dǒng)事会仍有(yǒu)8名(míng)董事(shì)正常(cháng)履职。董事陈晖(huī)失联不会导(dǎo)致公司董事会成(chéng)员(yuán)低于法定最低人(rén)数(shù)，不(bù)会对公司(sī)董事会(huì)的运作(zuò)和公司的正常(cháng)经营产生影响(xiǎng)，公司(sī)的经(jīng)营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉(jiā)能可(kě)” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲，其于(yú)1997年在(zài)广(guǎng)州创立雪松控股，随着公司发展壮(zhuàng)大(dà)，巅峰时期(qī)的雪松控股旗(qí)下有着上市公司雪(xuě)松发展、齐翔腾达(dá)等企业。梦(mèng)想成(chéng)为“中国嘉能可”的雪(xuě)松系起家于贸易融资(zī)，在(zài)企业规模的扩大之后，却因贸然大举介入金融行业，举债加杠杆，发理财产(chǎn)品，最终无法(fǎ)偿付债务，迎(yíng)来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指(zhǐ)出雪松信(xìn)托200亿供应链金融(róng)产品底层资(zī)产虚无，公(gōng)司涉(shè)嫌(xián)自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控(kòng)股通过旗(qí)下销售团队(duì)、线上APP等渠道(dào)，向超过8000名投资(zī)人发行超过350余只(zhǐ)理财产(chǎn)品，总规模超过(guò)200亿元。相关理财产品的底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相关(guān)资金募集方、名(míng)义(yì)融资人，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托同样(yàng)引起监管部门的关(guān)注，目前公安经侦(zhēn)专案组与银保监工作组正同步进行调查。据(jù)了解，江西省公(gōng)安厅经侦(zhēn)总队已(yǐ)于2022年底(dǐ)成立专案组调查(chá)雪松信托。与此同时，江(jiāng)西(xī)省(shěng)银保监局也(yě)成立(lì)了(le)工作(zuò)组(zǔ)调(diào)查雪(xuě)松信托。

　　知(zhī)情人士透露，公安经侦专案组与银保监工(gōng)作(zuò)组均在调查雪(xuě)松控股(gǔ)进驻(zhù)之(zhī)后(hòu)信托公司的违法违规及潜在风险情况。

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