金融界5月7日消(xiāo)息 雪(xuě)松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄(huáng)埔公(gōng)安”微信(xìn)公众(zhòng)号消息，广州市公安局(jú)黄(huáng)埔区分(fēn)局依法对雪松控(kòng)股(gǔ)集团(tuán)有限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收(shōu)公(gōng)众存(cún)款立案查处。

　　根据通告，公安机关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人(rén)张某(mǒu)等人采取刑事强制措施；已依法提取相关涉(shè)案数据，并已委托专业(yè)机构进行(xíng)独立鉴定和司法审计；已(yǐ)对涉案相关资产予以(yǐ)查封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促涉案公司相(xiāng)关责任人员(yuán)主动配宝马和特斯拉哪个档次高合调查，积极退(tuì)缴违法所得。对(duì)于主动(dòng)投案、退赃退赔(péi)、认(rèn)罪悔罪的(de)，可(kě)以(yǐ)依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意(yì)的是(shì)，通告中信息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某是(shì)不是雪松系(xì)实(shí)控人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松控股(gǔ)有多位核(hé)心高管被控制

　　日前雪松(sōng)控股被爆(bào)有多位核(hé)心(xīn)高管(guǎn)被(bèi)控制，其中(zhōng)之一(yī)是曾任雪松控股副(fù)总裁(cái)的林(lín)伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道(dào)，继稍(shāo)早前爆出雪(xuě)松(sōng)控股集团有限公(gōng)司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名(míng)原高管、现高管与(yǔ)陈(chén)晖(huī)一同于半年前被控制，其中(zhōng)包括原雪松控股副(fù)总裁、雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)二(èr)号人物林伟龙，以及曾在集团内主管(guǎn)资金的头(tóu)号人物谢少(shǎo)彬(bīn)。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一是涉众集资，二是过手资金拿回(huí)扣。另外，林伟(wěi)龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪(xuě)发(fā)和(hé)齐(qí)翔腾达股票(piào)，知情人士(shì)向记者(zhě)透(tòu)露，林伟龙(lóng)可能涉及到使(shǐ)用场外高杠杆(gān)配资(zī)，交(jiāo)易失败，导致雪松的资金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布公告称，公司董事(shì)陈晖失(shī)联(lián)。近日(rì)，公(gōng)司工作人员多(duō)次通过电(diàn)话、微(wēi)信等方(fāng)式(shì)与公(gōng)司董事陈晖联系，均无法与其本人取得(dé)联系。公司已向陈(chén)晖的(de)工(gōng)作(zuò)单位联系询问其现状(zhuàng)，截至目前，公司尚(shàng)未收到陈(chén)晖工(gōng)作(zuò)单位的(de)回复，无法(fǎ)确定陈晖失联的具(jù)体原因。截至本公告(gào)披露日，公司董事会仍有(yǒu)8名董事正常履职。董(dǒng)事陈晖失联不会导致公司董事会(huì)成(chéng)员低(dī)于法定(dìng)最低(dī)人数，不会(huì)对公(gōng)司董(dǒng)事会的(de)运作和(hé)公司的正(zhèng)常经营(yíng)产生影响，公司的经营(yíng)管理一(yī)切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张(zhāng)劲，其于(yú)1997年在广(guǎng)州创立雪(xuě)松控股，随着公司发展壮大，巅峰(fēng)时期的雪松控股旗下(xià)有着上市公司(sī)雪松(sōng)发展(zhǎn)、齐(qí)翔腾(téng)达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松(sōng)系(xì)起家于贸易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸(mào)然(rán)大举介入金融行业，举债加杠(gāng)杆宝马和特斯拉哪个档次高，发(fā)理财产品，最(zuì)终无法偿付债务，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出(chū)雪松(sōng)信托200亿供应(yīng)链金融产品底层资产虚无(wú)，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松(sōng)控股通过旗下销售团(tuán)队、线上APP等(děng)渠(qú)道，向(xiàng)超过(guò)8000名投资人发行超过350余只理财(cái)产品，总规模超过200亿(yì)元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相关资金募集方、名义融(róng)资人，大多(duō)人去楼空，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控(kòng)股集团旗下的雪松信托同样引(yǐn)起监管部门的关注，目前公安经侦专案(àn)组与银保监(jiān)工作组正同步进行调查(chá)。据了解，江西省公安厅(tīng)经(jīng)侦总队已于(yú)2022年底成(chéng)立(lì)专案组调(diào)查雪(xuě)松信托。与此同时(shí)，江西省(shěng)银保监局也成立了工作组调查雪松信托(tuō)。

　　知情人士透露，公安经(jīng)侦专案组(zǔ)与银(yín)保(bǎo)监工作组均在调查雪松控股进驻之后信(xìn)托公司的违法违(wéi)规及(jí)潜在风险(xiǎn)情况(kuàng)。

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